0 голосов
0 просмотров

Перечисление денежных средств

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: я ИП, на мой расчетный счет организация хочет перевести сумму в размере 57 миллионов (это вынужденная мера, потом эти деньги вернуться на счет организации). Меня интересует порядок перечисление такой суммы. Существует ли лимит поступающих денег. Необходимо ли уведомлять гос органы и какие? Вызовет ли налоговая меня для объяснений в связи с перечислением этих денег (полиция, ФАС)? Какие законы регламентируют размер и порядок перечисления сумм? Заранее большое спасибо за ответ.

спросил от Бакалавр (10.2k баллов) 2 2 2 в категории Корпоративное право

3 Ответы

0 голосов
ответил от Отличник (6.7k баллов) 1 1 1

Добрый час.

Попробую по порядку, от простого к сложному, от общего к частному.

1) «лимита поступающих денег» не существует;

2) «гос.органы» никакие предупреждать не нужно. Однако ваш банк наверняка известит ИФНС и еще кого-нибудь о крупном переводе;

3) «Вызовет ли налоговая меня для объяснений в связи с перечислением этих денег (полиция, ФАС)?»

==>Это вопрос не правовой, а вопрос внимательности налоговых служб и степени их активности в проверках;

4) «Какие законы регламентируют размер и порядок перечисления сумм?»

 ==>Никаких специальных законов на эту тему нет. Стороны руководствуются ГК РФ. 

Более точный ответ можно дать только по результатам анализа документов.

0 голосов
ответил от Отличник (6.7k баллов) 1 1 1

Добрый час.

Попробую по порядку, от простого к сложному, от общего к частному.

1) «лимита поступающих денег» не существует;

2) «гос.органы» никакие предупреждать не нужно. Однако ваш банк наверняка известит ИФНС и еще кого-нибудь о крупном переводе;

3) «Вызовет ли налоговая меня для объяснений в связи с перечислением этих денег (полиция, ФАС)?»

==>Это вопрос не правовой, а вопрос внимательности налоговых служб и степени их активности в проверках;

4) «Какие законы регламентируют размер и порядок перечисления сумм?»

 ==>Никаких специальных законов на эту тему нет. Стороны руководствуются ГК РФ. 

Более точный ответ можно дать только по результатам анализа документов.

0 голосов
ответил от Одаренный (3.4k баллов) 1 1 1

И налоги скорее придется заплатить..

Добро пожаловать на сайт Ответы Онлайн, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...